利害關係人問卷調查
為使利害關係人更加了解中國貨櫃運輸股份有限公司(以下簡稱本”集團”或”中櫃”)對於永續發展的各種作法，本集團2025年度永續報告書預計於2026年8月發行。
本公司為瞭解利害關係人關注議題，作為永續報告書資訊揭露的主要參考基石，誠摯邀請您撥冗約2分鐘時間，協助我們填寫以下問卷，讓我們知道您關注重點議題。
線上填答網址 https://www.surveycake.com/s/2Mk33
聯絡人：管理部 黃小姐
連絡電話：02-26491246
郵件信箱：minty.huang@cctcorp.com.tw
本問卷僅作為本集團分析利害關係人關注議題之用，您無須填具任何個人資料，請您表達最真實的想法。再次懇請惠於襄助，深致謝忱。
若您有相關問題，也歡迎與我們聯繫，我們將竭誠為您說明。
利害關係人溝通情形
本司重視各利害關係人所關注的議題，提供多元的溝通管道及資訊揭露媒介，與利害關係人保持良好的溝通，以提升及改善公司經營及企業社會責任績效。114年利害關係人溝通執行情形已提報114年12月24日第二十屆董事會第四次會議。
| 利害關係人 | 關注議題 | 溝通管道 | 溝通實績 |
|---|---|---|---|
| 股東/投資人/銀行 |
|
|
|
| 員工 |
|
|
|
| 客戶 |
|
|
|
| 供應商/合作夥伴 |
|
|
|
| 政府機關 |
|
|
|
| 社區/非政府組織(機構) |
|
|
|
財務資訊
第一季股東會
電子投票行使期間：2026/04/25至2026/05/23，請逕登入 臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁 ，依相關說明投票。
更多資訊請至 公開資訊觀測站 查詢。
營業資訊
股利資訊
請詳公開資訊觀測站：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home
重大訊息
2026-06-26公告本公司薪酬委員會委員異動
公告本公司薪酬委員會委員異動
符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第6款
發言人：陳政宏副總經理
事實發生日： 115/06/26 14:01:24
- 發生變動日期：115/06/26
- 功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
- 舊任者姓名：張寶安
- 舊任者簡歷：引水人
- 新任者姓名：待董事會決議委任
- 新任者簡歷：待董事會決議委任
- 異動情形：辭職
- 異動原因：辭職
- 原任期：114/07/15 至 117/05/28
- 新任生效日期：新任者待董事會決議通過後再行公告。
- 其他應敘明事項：無。
2026-05-21公告本公司115年股東常會重要決議事項
公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第18款
發言人：陳政宏副總經理
事實發生日： 115/05/21 15:05:00
- 股東常會日期：115/05/21
- 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：票決通過承認本公司 114 年度盈餘分派案。
- 重要決議事項二、章程修訂：無。
- 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：票決通過承認本公司 114 年度決算表冊。
- 重要決議事項四、董監事選舉：無。
- 重要決議事項五、其他事項：無。
- 其他應敘明事項：各項議案票決情形，請至公開資訊觀測站/彙總報表/股東會及股利/股東會議案決議情形查詢各項議案票決情形查詢。
2026-05-18本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會
本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會
符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第12款
發言人：陳政宏副總經理
事實發生日：115/05/19 16:53:29
- 召開法人說明會之日期：115/05/19
- 召開法人說明會之時間：15 時 00 分
- 召開法人說明會之地點：線上法人說明會
- 法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會，說明 115 年第一季營運概況。
- 其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
2026-03-04本公司董事會通過114年度合併財務報告
本公司董事會通過114年度合併財務報告
符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第31款
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：115/03/04 15:31:17
- 提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
- 審計委員會通過日期:115/03/04
- 財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31 - 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,367,572
- 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):571,376
- 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):350,617
- 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):203,832
- 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):160,496
- 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):157,092
- 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.14
- 期末總資產(仟元):10,217,004
- 期末總負債(仟元):6,902,785
- 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,299,724
- 其他應敘明事項:無
2026-03-04本公司董事會決議股利分派
本公司董事會決議股利分派
符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第14款
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：115/03/04 15:34:31
- 董事會決議日期：115/03/04
- 股利所屬年(季)度：114年 年度
- 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
- 股東配發內容：
- (1)：盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
- (2)：法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
- (3)：資本公積發放之現金(元/股)：0
- (4)：股東配發之現金(股利)總金額(元)：148,423,458
- (5)：盈餘轉增資配股(元/股)：0
- (6)：法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
- (7)：資本公積轉增資配股(元/股)：0
- (8)：股東配股總股數(股)：0
- 其他應敘明事項：
- 本案授權董事長訂定配息基準日及其他相關事宜。
- 本次盈餘分配案依本公司董事會決議日之流通在外股數計算，嗣後如有股本發生變
動，致配發現金比率發生變動時，授權董事長全權處理之。
- 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2026-03-04本公司董事會決議召開115年股東常會
本公司董事會決議召開115年股東常會
符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第17款
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：115/03/04 15:49:16
- 董事會決議日期：115/03/04
- 股東會召開日期：115/05/21
- 股東會召開地點：台中巿梧棲區文化路二段85號(梧棲區農會產業文化大樓)
- 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
- 召集事由一：報告事項
- (1)：本公司114年度營運狀況
- (2)：本公司114年度審計委員會審查報告
- (3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案
- (4)：本公司114年度現金股利分派案
- 召集事由二：承認事項
- (1)：本公司114年度決算表冊
- (2)：本公司114年度盈餘分派案
- 臨時動議：
- 停止過戶起始日期：115/03/23
- 停止過戶截止日期：115/05/21
- 其他應敘明事項：
- (1)受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名之
相關事宜如下：- 受理方式：持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會
議案。 - 受理期間：115年3月6日至115年3月16日止，
每日上午9時至下午17時。 - 受理處所：中國貨櫃運輸股份有限公司 管理部
（新北巿汐止區大同路三段二七五號）。
- 受理方式：持有已發行股份總數百分之一以上
- (2)本次股東會得採電子方式行使表決權，
其行使方法依公司法第177條之1規定，
載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
行使期間：115年4月21日至115年5月18日止。
電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
https://www.stockvote.com.tw
- (1)受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名之
2026-03-04公告本公司訂定除息基準日
本公司董事會決議召開115年股東常會
符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第14款
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：115/03/04 16:16:35
- 董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/04
- 除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
- 普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣148,423,458元
(每股配發新台幣1元) - 除權（息）交易日:115/03/19
- 最後過戶日:115/03/22
- 停止過戶起始日期:115/03/23
- 停止過戶截止日期:115/03/23
- 除權（息）基準日:115/03/27
- 債券最後申請轉換日期:不適用
- 債券停止轉換起始日期:不適用
- 債券停止轉換截止日期:不適用
- 普通股現金股利發放日期:115/04/21
- 其他應敘明事項:
- (1)現金股利配發至新台幣元為止，配發不足一元之畸零款合計數計入
本公司之其他收入。 - (2)如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發
生變動而須修正時，授權董事長全權處理並公告之。 - (3)3/22適逢例假日，現場過戶提前至3/20。
- (1)現金股利配發至新台幣元為止，配發不足一元之畸零款合計數計入
2026-03-04本公司董事會通過向關係人租賃取得不動產使用權資產
本公司董事會通過向關係人租賃取得不動產使用權資產
符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第20款
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：115/03/04 16:24:13
- 標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區南京東路之不動產使用權資產 - 事實發生日:115/3/4~115/3/4
- 董事會通過日期: 民國115年3月4日
- 其他核決日期: 不適用
- 交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積:71.39坪
每單位價格:每坪租金新台幣1,900元(不含水電費及營業稅)
交易總金額:每月租金新台幣135,641元(不含水電費及營業稅)
使用權資產金額:新台幣3,230,000元(依IFRS16規定計算之租賃負價現值) - 交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:大統海運股份有限公司
與公司之關係:關係人 - 交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:基於業務上之整體規劃及管理考量
前次移轉之所有人:符合公司業務發展需求 - 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用 - 預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用 - 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:按月支付租金新台幣135,641元(不含水電費及營業稅)
限制條款:無
其他重要約定:無 - 本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格參考依據:參考租賃市場週邊行情
決策單位:董事會 - 專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用 - 專業估價師姓名:
不適用 - 專業估價師開業證書字號:
不適用 - 估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
- 是否尚未取得估價報告:否或不適用
- 尚未取得估價報告之原因:
不適用 - 估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用 - 會計師事務所名稱:
不適用 - 會計師姓名:
不適用 - 會計師開業證書字號:
不適用 - 經紀人及經紀費用:
不適用 - 取得或處分之具體目的或用途:
承租供總公司財會部辦公室 - 本次交易表示異議之董事之意見:
無 - 本次交易為關係人交易:是
- 監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月4日 - 本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
- 依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用 - 依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用 - 前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
- 其他敘明事項:
無
2026-02-24本公司114年度合併財務報告董事會預計召開日期為115年3月4日
本公司114年度合併財務報告董事會預計召開日期為115年3月4日
符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第31款
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：115/02/24 15:14:49
- 董事會召集通知日:115/02/24
- 董事會預計召開日期:115/03/04
- 預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告 - 其他應敘明事項:無
2025-12-24公告本公司高雄分公司經理人異動
公告本公司高雄分公司經理人異動
符合條款：臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第8款
發言人：陳政宏副總經理
發言日期與時間：114/12/24 17:12:31
符合條款第四條第XX款：12
- 人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:高雄分公司經理人
- 發生變動日期:114/12/24
- 舊任者姓名、級職及簡歷:林永泰/本公司高雄分公司副總經理
- 新任者姓名、級職及簡歷:蔣昇建/台灣港務公司高雄分公司高級督導兼任公用貨櫃碼頭營運中心站長
- 異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
- 異動原因:職務調整
- 生效日期:115/01/01
- 其他應敘明事項:無
中文簡報
影片檔